華魯控股集團有限公司關于公司總經理、董事發生變動的公告

　　華魯控股集團有限公司總經理、董事于近期發生變動，現將有關情況公告如下：

　　一、基本情況

　　根據中共山東省委相關文件，楊振峰同志不再擔任我公司總經理、董事職務。

　　二、影響分析

　　本次為楊振峰同志正常退休，不影響我公司日常管理、生產經營及償債能力，公司治理結構符合相關法律規定。截至本公告出具日，公司共有董事5人，與公司章程規定的7人不符。公司正在積極解決上述治理結構的問題，預計上述事項不會對公司的日常管理、生產經營及償債能力造成影響。

　　新任總經理、董事待任命后另行公告。

　　本公司承諾所披露信息真實、準確、完整、及時。

　　特此公告。

華魯控股集團有限公司

2020年2月12日